Дохід, який Казначейство зазвичай перевіряє Кредити та транзакції: Перші, що перевищують 6000 євро, і другі, коли вони перевищують 10 000 євро., також є підозрілими для казначейства, незалежно від того, чи стосуються вони руху готівки чи банківських переказів.21 січня 2024 р.
Річний ліміт переказу грошей без декларування, відповідно до Закону 7/2012 від 29 жовтня, знаходиться на 10 000 євро. Тобто, якщо протягом року ви здійснюєте перекази на загальну суму, яка не перевищує цієї суми, ви не матимете обов’язку інформувати податкову службу.
Щодо доходу, Казначейство може розслідувати всі операції, які перевищують 3000 євро, або ті, в яких платежі здійснюються купюрами номіналом 500 євро..
Випадки, в яких подання декларації про доходи є обов’язковим: Працівники-єдині платники: вони повинні заявляти якщо ваш дохід перевищує 22 000 євро на рік. Наймані працівники з двома або більше платниками: вони повинні заявляти якщо ваш дохід перевищує 15 000 євро на рік.
Що станеться, якщо вони зроблять депозит у 100 тисяч песо? Зіткнувшись із сумою грошей, яка набагато перевищує 15 тисяч песо, наприклад, 100 тисяч мексиканських песо, SAT може провести перевірку, щоб з'ясувати походження грошей.
Максимальна сума грошей, яку можна внести на касі та без обґрунтування, як це передбачено законом та Казначейством, становить 3000 євро.